La presunta macroestafa de José Luis Moreno llega a la Audiencia Nacional

El ventrílocuo, en libertad condicional, está acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública

José Luis Moreno, en un programa para TVE.
José Luis Moreno, en un programa para TVE.

José Luis Moreno declara este jueves como cabecilla de una presunta macroestrafa en la Operación Titella, que salió a luz el pasado verano con decenas de detenciones.

El ventrílocuo tendrá que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 después de que él mismo se ofreciese a declarar voluntariamente en noviembre. El abogado de Moreno sostuvo que las diligencias presentaban errores "tremendos" que supusieron la imputación de esta personalidad, haciendo referencia a que es marcadamente "exculpatorio". Su letrado también lamenta que durante meses no se haya aportado ningún indicio de criminalidad y que se superase la condición de conjeturas. "Es impsoible acreditar lo inexistente", dijo.

Cabe recordar que José Luis Moreno, en libertad condicional, está acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública. El ventrílocuo tiene la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. El pasado 8 de julio depositó un aval hipotecario para cubrir la fianza de 3 millones de euros que le exigió el juez.

Martin Czehmester, amigo íntimo de Moreno, ya declaró la semana pasada en los Juzgados, alegando que negó la venta de una casa en Praga, adquirida por la sociedad Youmure TV, y que no participó en el supuesto blanqueo de capitales dirigido por Moreno. El magistrado también escuchará el próximo 9 de marzo al empresario argentino Alejandro Roemmers, un socio al que Moreno habría estafado con la grabación de una serie sobre la vida de San Francisco de Asís: Glow & Darkness.

La trama se divide supuestamente en dos organizaciones. Una de ellas está liderada por Moreno, Antonio Salazar y Antonio Aguilera dirigida esde 2007 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales". En cambio, la otra trama está encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según sostiene Europa Press, en el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor como persona pública "muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos". El dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. 

Así, mediante una red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal. E

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