El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca ha dictado un auto esta semana, al que ha accedido lavozdelsur.es, en el que libra mandamientos dirigidos a la Guardia Civil para abra, examine e incaute el contenido de las 254 sacas correspondientes a la entidad Sempi Gold España que se hallan actualmente depositadas y bloqueadas a disposición judicial en las sedes de Loomis y Prosegur en Puerto Real y Sevilla, respectivamente.
En teoría, el valor de estas sacas debe ascender a casi 1,8 millones de euros gracias a los lingotes de oro que debería haber en su interior, aunque el Equipo de Delitos Económicos de la Unidades Orgánicas de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid teme que, en realidad, haya más hierro simulando ser oro, tal y como se descubrió hace casi dos meses en el registro del domicilio del principal cerebro de una presunta trama delictiva en la que hay otras dos personas investigadas judicialmente.
Gabriel Ruiz, investigado junto a otros dos miembros de la empresa por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a trama criminal, prometía plusvalías a inversores a cambio de un metal precioso que, según la Guardia Civil, era simulado. De hecho, como ha avanzado en exclusiva lavozdelsur.es esta misma semana, el Equipo de Delitos Económicos de la Unidades Orgánicas de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid solicitó el pasado 12 de marzo permiso a la autoridad judicial para ampliar la investigación tras el "hallazgo fundamental" que tuvo lugar en el domicilio de Ruiz en Jerez, a principios del pasado mes de febrero.
Tras registrar las sedes de Sempi en Madrid y Jerez, en el domicilio del cerebro de esta presunta estafa piramidal, con miles de afectados en toda España, se descubrieron un total de 25 sacas, cada una de ellas con un número de identificación distinto, de la empresa de seguridad y custodia Loomis Spain SA, contando cada una con un precinto y “sin apariencia de haber sido manipuladas una vez precintadas, observando en el interior de éstas una caja de cartón envuelta con cinta aislante de color marrón y de considerable peso cada una de ellas”.
“La apertura de cada una de las cajas de cartón —detalla el oficio, al que accedió este medio— permitió observar en su interior hasta cinco piezas de hierro de forma rectangular, simulando por su peso, densidad y tamaño lingotes de oro, de características similares a los que se supone que comercializa la mercantil Sempi Gold España SAU para sus clientes que hubieran realizado sus inversiones en oro a través de la misma”. En este caso, el el valor declarado de estas sacas era de unos 3,6 millones, sin embargo, en el interior de las mismas solo había lingotes simulados sin valor alguno.
Ahora, en un siguiente paso para el esclarecimiento total de los hechos y el supuesto modus operandi, el juez ordena abrir las sacas retenidas y dicta que a la diligencia deberán ser citadas la entidad Sempi Gold España y su representante legal Gabriel Ruiz, "o persona que en su caso designen para que puedan asistir, voluntariamente, a la apertura y registro". Del mismo modo, manda el juez, "en el caso de ser descubiertos en las sacas abiertas, instrumentos o soportes tecnológicos que pudieran requerir lectura, copiado y/o volcado de archivos informáticos de cualquier clase y de interés para la causa, deberán estos quedar intervenidos a resultas de posterior y separada solicitud de autorización judicial".
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