La Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor investiga a tres personas residentes en Barcelona y Buñol (Valencia) por su presunta implicación en una trama relacionada con delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La cuantía del fraude investigado asciende a 47.000 euros y las pesquisas continúan abiertas ante la posibilidad de que aparezcan nuevos perjudicados.

La investigación comenzó después de que el representante de una empresa dedicada a la comercialización de viviendas prefabricadas denunciara haber sufrido una presunta estafa al intentar comprar varios contenedores marítimos adaptados como viviendas. La adquisición se habría realizado a través de una página web que, en principio, aparentaba ser lícita.

A partir de esa denuncia, los agentes comenzaron a reconstruir la forma de actuar de los sospechosos. Según la investigación, utilizaban anuncios falsos publicados en páginas web y perfiles de redes sociales para ofrecer diferentes productos a precios considerablemente inferiores a los habituales del mercado.

Pagos por adelantado y productos que nunca llegaban

Ese precio reducido despertaba el interés de las víctimas. Una vez establecido el contacto, los supuestos representantes de la empresa solicitaban cantidades económicas como reserva y, posteriormente, el pago para completar la adquisición.

Los perjudicados abonaban el dinero mediante transferencias bancarias o plataformas de pago. Sin embargo, tras recibir las cantidades, los presuntos estafadores comenzaban a plantear diferentes incidencias y circunstancias para justificar que el producto adquirido no llegase a su destino.

Finalmente, según detalla la Guardia Civil, cesaban cualquier tipo de comunicación con los compradores. La investigación permitió reconstruir la trazabilidad del dinero y analizar las operaciones bancarias empleadas. De esta manera, los agentes identificaron a los integrantes de la supuesta organización y localizaron al beneficiario de una de las cuentas receptoras, una figura conocida en el argot policial como “mula”.

Los investigadores consideran acreditada su participación en la recepción y disposición del dinero procedente de las estafas. Posteriormente, las cantidades eran transferidas a cuentas en el extranjero a cambio de pequeños porcentajes económicos.

Dos casos esclarecidos y una investigación todavía abierta

Una vez reunidos los indicios necesarios, la Guardia Civil investigó a dos vecinos de Barcelona, para lo que contó con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona. También participaron agentes del Puesto Principal de Buñol y ciudadanos de esta localidad valenciana.

Las tres personas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente como presuntas autoras de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.

Hasta este momento, la Guardia Civil ha relacionado a los investigados con al menos dos hechos delictivos. El primero afecta a una empresa de la provincia de Sevilla y fue el que originó las pesquisas. El segundo corresponde a un fraude similar detectado en La Coruña.

La investigación permanece abierta y no se descarta la aparición de nuevos perjudicados ni nuevas actuaciones policiales.

La Guardia Civil recomienda desconfiar de ofertas excesivamente ventajosas, especialmente cuando se solicita un pago anticipado o un cambio en el método de pago. También aconseja comprobar previamente los datos legales de la empresa, su página web, perfiles en redes sociales, opiniones de otros usuarios, métodos de pago y políticas de devolución. Asimismo, recomienda conservar justificantes de las operaciones, números de teléfono y conversaciones mantenidas durante la compra.