El principal investigado de una trama de blanqueo vinculada con el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, natural de El Puerto, debió creerse tan impune que, pese a no declarar ingreso alguno y estar en situación de desempleo, abonó con dinero en metálico un chalet de 600 metros. Su tren de vida rápidamente escamó a la Policía: motos de agua de competición, coches de lujo, barcos... Demasiados bienes muy costosos para alguien sin, aparentemente, oficio, ni beneficio.
Así arrancó la operación Sirena, de la que ha informado este miércoles la Policía Nacional. En total, catorce personas detenidas —y otras diez investigadas— en una operación contra el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar. Una investigación que ha permitido aflorar el patrimonio oculto del principal investigado, valorado en más de 525.000 euros durante los dos últimos años, y asestar un duro golpe al núcleo de confianza del cabecilla de la trama, entre los que se encuentran amigos y familiares que actuaban como testaferros.
Bienes por valor de más de 11 millones
Los detenidos están acusados de ser presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales vinculado con el tráfico de drogas, además de otros delitos de falsedad documental, ordenación del territorio y defraudación de fluido eléctrico. La operación Sirena, instruida por el Juzgado de Instrucción número cuatro de El Puerto de Santa María, se ha llevado a cabo en dos fases: la primera de ellas, desarrollada en el verano de 2021, permitió el arresto del principal cabecilla de la organización, y se intervino gran cantidad de documentación relativa a las operaciones de ocultación de su verdadero patrimonio.
La investigación, como se ha dicho, comenzó en julio de 2021 cuando los agentes lograron desarticular una organización dedicada, presuntamente, a introducir hachís a través de embarcaciones de recreo que se aprovisionan de barcos nodriza en alta mar para, posteriormente, distribuir el estupefaciente en las provincias de Cádiz y Huelva.
Desde las primeras pesquisas, los agentes se sorprendieron del alto nivel de vida del que disfrutaba uno de los principales cabecillas de la organización. A pesar de no tener ingresos legales, el investigado manejaba coches y motos deportivas, barcos, motos de agua de competición y otro tipo de lujos que figuraban a nombre de terceras personas, testaferros, de su entorno más próximo. Entre sus bienes los agentes detectaron un chalet de 600 metros cuadrados, adquirido por el investigado con dinero en metálico, que estaba siendo objeto de una reforma de gran calado y cuyos costes se calculan superiores al valor del inmueble.
Durante varios meses, los investigadores analizaron toda la documentación intervenida y contrastaron los datos tanto con entidades públicas como privadas, gestiones que han permitido demostrar las numerosas operaciones de blanqueo de capitales realizadas. Los agentes cuantifican el patrimonio aflorado del cabecilla de la organización en más de 525.000 euros, entre bienes muebles e inmuebles, en tan solo dos años.
En la segunda y última fase, culminada hace escasos días con un amplio dispositivo de más de 50 agentes, se llevaron a cabo otros cuatro registros domiciliarios así como la detención e investigación de 24 personas, tanto físicas como jurídicas y todas ellas del entorno más cercano del principal investigado.
La operación Sirena ha finalizado con ocho registros domiciliarios donde ha sido intervenida numerosa documentación con gran valor procesal, dos vehículos deportivos, una moto de agua de competición, una motocicleta deportiva y un barco, así como con el embargo preventivo de catorce cuentas bancarias, nueve bienes inmuebles, quince vehículos y cuatro embarcaciones, todo ello valorado en más de once millones de euros.
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