Tres promociones para recuperar solares vacíos junto al casco histórico: El Puerto tramita 175 nuevas viviendas 
Una tasa turística para costear la limpieza en época de Zambombas, la medida que propone IU en Jerez 
Cambios para conductores en Jerez: el ámbar se separa del verde peatonal y sentido único en una calle de El Pelirón 
Pastel de patatas, setas y beicon: una receta al horno con sabor a otoño 
Finlandia busca docentes españoles con sueldos de hasta 3.300 euros y apoyo para buscar piso: requisitos y plazo 
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización presuntamente responsable de un fraude de IVA estimado provisionalmente en 70 millones de euros en España. La operación, coordinada por Fiscalía Europea, deja 21 detenidos en Málaga y Valencia y otra persona investigada sin detener.
La red operaba en varios países. Según los investigadores, estaba integrada por más de 100 personas establecidas en Italia, Malta, Portugal y España, y se dedicaba presuntamente a delitos contra la Hacienda Pública, falsificación documental y blanqueo de capitales.
Productos informáticos y sociedades para el "fraude carrusel"
El cálculo de la Agencia Tributaria corresponde a la cuota de IVA presuntamente defraudada desde 2018 en adelante. A esa cantidad se añade el fraude cometido por la organización en otros países europeos.
El mecanismo utilizado era el denominado fraude carrusel. La red introducía productos informáticos en el territorio de aplicación del IVA y generaba una cadena de facturación en la que otras sociedades deducían cuotas que no habían sido ingresadas.
También operaba mediante ventas intracomunitarias. Las empresas españolas implicadas facilitaban así la defraudación en otros Estados miembros, según la investigación. La estructura se apoyaba en testaferros y sociedades "pantalla", "conduit", "truchas" y "brokers", que actuaban conjuntamente para consumar el fraude.
Efectivo, oro y propiedades bloqueadas
En España se realizaron doce entradas y registros. Los agentes intervinieron 110.000 euros en efectivo y monedas de oro valoradas provisionalmente en más de 300.000 euros, además de joyas y relojes de alta gama.
También se bloquearon propiedades inmobiliarias por más de siete millones de euros, diversos vehículos, cuentas bancarias y productos financieros cuyo valor está por determinar.
El operativo fue simultáneo en varios países de la Unión Europea. Fuera de España se practicaron más de 300 registros domiciliarios y más de 40 detenciones en países como Italia o Portugal. Agentes de la Udef se desplazaron a Italia para apoyar las actuaciones.
Entre las principales sociedades investigadas en España figura una empresa valenciana que cotiza en el mercado alternativo bursátil italiano y cuyos socios mayoritarios son de nacionalidad italiana.
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización presuntamente responsable de un fraude de IVA estimado provisionalmente en 70 millones de euros en España. La operación, coordinada por Fiscalía Europea, deja 21 detenidos en Málaga y Valencia y otra persona investigada sin detener.
La red operaba en varios países. Según los investigadores, estaba integrada por más de 100 personas establecidas en Italia, Malta, Portugal y España, y se dedicaba presuntamente a delitos contra la Hacienda Pública, falsificación documental y blanqueo de capitales.
Productos informáticos y sociedades para el "fraude carrusel"
El cálculo de la Agencia Tributaria corresponde a la cuota de IVA presuntamente defraudada desde 2018 en adelante. A esa cantidad se añade el fraude cometido por la organización en otros países europeos.
El mecanismo utilizado era el denominado fraude carrusel. La red introducía productos informáticos en el territorio de aplicación del IVA y generaba una cadena de facturación en la que otras sociedades deducían cuotas que no habían sido ingresadas.
También operaba mediante ventas intracomunitarias. Las empresas españolas implicadas facilitaban así la defraudación en otros Estados miembros, según la investigación. La estructura se apoyaba en testaferros y sociedades "pantalla", "conduit", "truchas" y "brokers", que actuaban conjuntamente para consumar el fraude.
Efectivo, oro y propiedades bloqueadas
En España se realizaron doce entradas y registros. Los agentes intervinieron 110.000 euros en efectivo y monedas de oro valoradas provisionalmente en más de 300.000 euros, además de joyas y relojes de alta gama.
También se bloquearon propiedades inmobiliarias por más de siete millones de euros, diversos vehículos, cuentas bancarias y productos financieros cuyo valor está por determinar.
El operativo fue simultáneo en varios países de la Unión Europea. Fuera de España se practicaron más de 300 registros domiciliarios y más de 40 detenciones en países como Italia o Portugal. Agentes de la Udef se desplazaron a Italia para apoyar las actuaciones.
Entre las principales sociedades investigadas en España figura una empresa valenciana que cotiza en el mercado alternativo bursátil italiano y cuyos socios mayoritarios son de nacionalidad italiana.
COMENTARIOS