La Guardia Civil de Cádiz ha investigado a dos personas en la localidad de San Fernando como presuntas responsables de los delitos de usurpación de estado civil y estafa tras una investigación iniciada a raíz de una denuncia relacionada con la campaña de la Renta de 2024. La víctima recibió una reclamación de la Agencia Tributaria por unos beneficios obtenidos en juegos de apuestas online que aseguraba no haber realizado.

La investigación permitió descubrir que los datos personales de la afectada habían sido utilizados para suplantar su identidad, abrir una cuenta bancaria a su nombre y emplearla para gestionar las ganancias obtenidas en plataformas de juego en internet. La cantidad reclamada por los beneficios no declarados ascendía a 1.324 euros, una actividad de la que la denunciante afirmaba no tener conocimiento alguno.

Una cuenta bancaria fraudulenta y un sistema para mover el dinero obtenido

El Equipo @ de la Guardia Civil se hizo cargo de las pesquisas y llevó a cabo un análisis de la documentación presentada por la víctima. Los agentes localizaron una cuenta bancaria creada de manera fraudulenta utilizando su identidad, la cual se utilizaba para recibir los beneficios procedentes de las apuestas online.

Según las investigaciones, el método empleado por los supuestos autores consistía en crear cuentas bancarias con los datos de terceros y posteriormente transferir el dinero a otros depósitos para retirarlo en efectivo o volver a utilizarlo en nuevas apuestas, dificultando así el rastreo del origen de los fondos.

Finalmente, los agentes lograron identificar y localizar en San Fernando a dos personas presuntamente vinculadas con estos hechos, procediendo a su investigación por su supuesta participación en los delitos de usurpación de identidad y estafa.

La Guardia Civil alerta sobre este tipo de fraudes durante la campaña de la Renta

Las autoridades recuerdan que este tipo de delitos suele detectarse especialmente durante los periodos de presentación de la Declaración de la Renta, cuando muchas víctimas descubren movimientos económicos o actividades fiscales realizadas en su nombre sin su consentimiento.

Para prevenir estas situaciones, los ciudadanos disponen del servicio Phishing Alert de la Dirección General de Ordenación del Juego, una herramienta que permite recibir avisos ante posibles intentos de crear registros en operadores de juego utilizando datos personales coincidentes con los del usuario inscrito.