La Guardia Civil ha detenido a 11 personas, ha investigado a cinco más y ha encausado judicialmente a otros cinco en el marco de la operación 'Talamineda', destinada a desarticular una red criminal dedicada a estafas por Internet. Los implicados están acusados de delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Según informó el instituto armado, la investigación comenzó a raíz de denuncias presentadas en los puestos de Minas de Riotinto (Huelva) y Talavera de la Reina (Toledo). Las víctimas alertaban sobre perfiles falsos en redes sociales que aparentaban pertenecer a una empresa de venta de muebles, lo que permitió identificar el modo de operación de la red.
Los estafadores publicaban imágenes falsas de productos y contactaban con los interesados mediante mensajería instantánea, haciéndose pasar por responsables del negocio. Tras ganarse la confianza de los compradores, recibían pagos mediante transferencias, Bizum o ingresos directos en cuentas bancarias, sin entregar los productos ofertados, y bloqueaban posteriormente a las víctimas para evitar reclamaciones.
Un entramado en Valladolid
La investigación permitió identificar un entramado de cuentas bancarias en Valladolid que la organización utilizaba tanto para recibir los fondos fraudulentos como para blanquear el dinero obtenido. Parte de los integrantes actuaban como 'mulas económicas', facilitando el movimiento del dinero ilícito y dificultando su rastreo.
La operación ha desarticulado por completo la red, compuesta por 21 integrantes, y las diligencias instruidas por la Guardia Civil de Valladolid han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de la misma ciudad, que se encargará de continuar con el procedimiento judicial.