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Un varón de 37 años lideraba la trama y a su alrededor, varios miembros de su propia familia actuaban como cómplices para que el dinero sucio del narcotráfico acabara convertido en bienes con apariencia completamente legal. La Policía Nacional ha desarticulado en Puerto Real una red criminal dedicada al blanqueo de capitales, en una operación que se saldó el pasado 26 de mayo de 2026 con cuatro detenciones y la incautación de un patrimonio valorado en 261.925 euros.
La investigación, bautizada como Operación Odín, arrancó en octubre de 2025 y fue desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de El Puerto de Santa María-Puerto Real, dentro del Plan Meridional y del Plan Tartesos.
Tres de los cuatro arrestados pertenecían a la misma unidad familiar. A ellos se les imputan presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. El cuarto detenido fue investigado por su participación como presunto testaferro en la misma actividad ilícita.
El mecanismo era calculado. Los investigados realizaban ingresos y pagos fraccionados para dificultar el rastreo del dinero, transformando fondos de origen delictivo en bienes muebles e inmuebles con fachada de legalidad. El análisis de las dieciséis cuentas bancarias vinculadas a los implicados destapó una dinámica sostenida de ingresos en efectivo y transferencias sin justificación aparente. Solo en imposiciones en efectivo, la cifra detectada durante el periodo investigado ascendió a 140.000 euros, una cantidad que, sumada al elevado nivel de vida de los investigados, resultaba incompatible con sus ingresos declarados.
Bajo autorización judicial, se procedió al embargo y bloqueo de un vehículo de alta gama, dos motocicletas, un inmueble y las dieciséis cuentas bancarias. En total, un patrimonio aflorado de casi 262.000 euros que presuntamente tenía su origen en el tráfico de drogas.
Dos de los detenidos quedaron en libertad con cargos y la obligación de comparecer periódicamente ante la justicia. Los otros dos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto Real, que también decretó su libertad con cargos tras la comparecencia.
El caso ha sido instruido por ese mismo juzgado y pone de manifiesto cómo las redes de narcotráfico recurren cada vez con más frecuencia al entorno familiar más cercano para blindar el rastro del dinero ilegal.
Un varón de 37 años lideraba la trama y a su alrededor, varios miembros de su propia familia actuaban como cómplices para que el dinero sucio del narcotráfico acabara convertido en bienes con apariencia completamente legal. La Policía Nacional ha desarticulado en Puerto Real una red criminal dedicada al blanqueo de capitales, en una operación que se saldó el pasado 26 de mayo de 2026 con cuatro detenciones y la incautación de un patrimonio valorado en 261.925 euros.
La investigación, bautizada como Operación Odín, arrancó en octubre de 2025 y fue desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de El Puerto de Santa María-Puerto Real, dentro del Plan Meridional y del Plan Tartesos.
Tres de los cuatro arrestados pertenecían a la misma unidad familiar. A ellos se les imputan presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. El cuarto detenido fue investigado por su participación como presunto testaferro en la misma actividad ilícita.
El mecanismo era calculado. Los investigados realizaban ingresos y pagos fraccionados para dificultar el rastreo del dinero, transformando fondos de origen delictivo en bienes muebles e inmuebles con fachada de legalidad. El análisis de las dieciséis cuentas bancarias vinculadas a los implicados destapó una dinámica sostenida de ingresos en efectivo y transferencias sin justificación aparente. Solo en imposiciones en efectivo, la cifra detectada durante el periodo investigado ascendió a 140.000 euros, una cantidad que, sumada al elevado nivel de vida de los investigados, resultaba incompatible con sus ingresos declarados.
Bajo autorización judicial, se procedió al embargo y bloqueo de un vehículo de alta gama, dos motocicletas, un inmueble y las dieciséis cuentas bancarias. En total, un patrimonio aflorado de casi 262.000 euros que presuntamente tenía su origen en el tráfico de drogas.
Dos de los detenidos quedaron en libertad con cargos y la obligación de comparecer periódicamente ante la justicia. Los otros dos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto Real, que también decretó su libertad con cargos tras la comparecencia.
El caso ha sido instruido por ese mismo juzgado y pone de manifiesto cómo las redes de narcotráfico recurren cada vez con más frecuencia al entorno familiar más cercano para blindar el rastro del dinero ilegal.
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