La Guardia Civil ha culminado una investigación en las provincias de Sevilla y Cádiz que se ha saldado con la detención de tres personas por presuntos delitos de blanqueo de capitales y contrabando. La operación, denominada Homeros, se inició tras detectarse indicios de actividades ilícitas vinculadas al tráfico de géneros estancados y a la ocultación sistemática de los beneficios obtenidos, con un patrimonio intervenido que alcanza los dos millones de euros, incluidos vehículos de lujo.
La investigación ha estado dirigida por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras y la Patrulla Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Sevilla. En una fase previa, los agentes detuvieron a una persona por contrabando de cigarrillos electrónicos (vapers) valorados en 1.342.634 euros, así como por un delito de falsedad documental mediante facturación ficticia correspondiente a los ejercicios de 2023 y 2024, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
Sociedades pantalla y patrimonio millonario
El trabajo de los investigadores permitió acreditar el uso de diversas sociedades mercantiles como instrumento para canalizar los beneficios procedentes del contrabando. A través de esta estructura, el grupo habría adquirido un importante patrimonio tanto mueble como inmueble, valorado en torno a dos millones de euros, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos.
En el marco de la operación, la Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, llevó a cabo la entrada y registro de seis inmuebles situados en las localidades de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) y Jerez. Las actuaciones afectaron tanto a domicilios particulares como a sedes de sociedades vinculadas a la red y a la gestoría encargada de su contabilidad.
Registros, incautaciones y bloqueo de bienes
Durante los registros, los agentes incautaron 113.460 euros en efectivo, así como dispositivos electrónicos de almacenamiento, documentación contable relevante y contratos privados de adquisición de inmuebles. Además, se intervinieron vehículos de lujo valorados en 400.000 euros y una nueva partida de vapers de contrabando cuyo valor asciende a 329.060 euros.
La operación ha concluido con la desarticulación de la estructura económica del grupo y la detención de tres personas. Por orden de la autoridad judicial, se ha procedido al bloqueo de las cuentas bancarias de las personas físicas y jurídicas implicadas, así como a la anotación preventiva de embargo de todos los bienes intervenidos, que permanecen a disposición judicial.