Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una de las mayores redes criminales dedicadas a la introducción de cocaína a través del río Guadiana, formada por dos organizaciones con distribución a gran escala y alcance internacional. Además, una tercera rama del grupo proporcionaba seguridad con sistemas tecnológicos avanzados para evitar detección por parte de las autoridades o grupos rivales.
La operación, que culminó con 27 entradas y registros en varias provincias españolas, se ha saldado con la detención de 18 personas. Los arrestados están acusados de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, revelación de secretos y tenencia ilícita de armas. Las pesquisas también han revelado que la red utilizaba distintos negocios para introducir en el circuito financiero legal los beneficios obtenidos de forma ilícita.
La investigación comenzó en enero de 2023 tras detectar la existencia de una organización que introducía cocaína mediante embarcaciones semirrígidas en la zona del río Guadiana. Paralelamente, los agentes identificaron otra estructura destinada a blanquear el dinero generado por el tráfico, introduciéndolo en el sistema financiero a través de complejas sociedades.
Una tercera organización proporcionaba cobertura logística y sistemas de seguridad para proteger a la red. Entre sus funciones estaban la instalación de dispositivos de seguimiento y sistemas de videovigilancia en domicilios y puntos clave, con el fin de evitar la acción policial y la interferencia de grupos criminales rivales.
En octubre de 2023, la Policía descubrió en una finca de Lepe (Huelva) varios vehículos sustraídos destinados a la carga de la droga y una embarcación sin motores. Este hallazgo reveló la existencia de una estructura societaria compleja con presencia en diferentes ciudades españolas y en Emiratos Árabes Unidos.
Para canalizar el dinero ilícito, la red constituyó sociedades con capitales sociales superiores a 10 millones de euros, incorporando en esos capitales cuadros de un pintor español de reconocido prestigio valorados también en más de 10 millones. Asimismo, gestionaban concesionarios de vehículos de alta gama en Sevilla y Huelva mediante testaferros, generando beneficios superiores a 300.000 euros anuales.
Cuadros de Picasso para blanquear
Además, la organización creó negocios como cafeterías, restaurantes y solariums distribuidos por todo el país, que permitieron blanquear más de 2,5 millones de euros. También adquirieron embarcaciones, inmuebles y vehículos de lujo por un valor superior a 11 millones de euros, logrando así la integración de capitales ilícitos en la economía formal. Además, han destapado un relevante entramado de blanqueo de activos financieros valorados en más de diez millones de euros, incluyendo en el capital social el uso de cuatro obras de artes de gran valor atribuidas a Pablo Picasso.
La fase de explotación de la operación, coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid y la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, contó con la participación de más de 250 agentes y se llevó a cabo el pasado 20 de mayo en provincias como Málaga, Marbella, Huelva, Sevilla, Cádiz y Asturias. Se estableció un centro de mando en Madrid desde el que se supervisó en tiempo real toda la actuación policial.
Durante los registros se incautaron un kilogramo de cocaína, varias armas de fuego municionadas, dispositivos tecnológicos avanzados como visores térmicos y nocturnos, teléfonos satelitales, inhibidores de frecuencias, una narcolancha, vehículos de alta gama y un camión para movilizar embarcaciones. Destaca un sistema para operar con criptomonedas diseñado para dificultar el rastreo de las transacciones financieras vinculadas al blanqueo de capitales