La Comisión Europea ha incluido este pasado martes a Gibraltar en su lista negra de países con "alto riesgo" de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, una clasificación que no implica sanciones contra los señalados pero obliga a los bancos europeos a reforzar los controles de operaciones en las que participen clientes o entidades de los países del listado.
Además del territorio británico, con el que la Unión Europea ultima un acuerdo para fijar las relaciones bilaterales tras el Brexit, los servicios comunitarios han incluido en la lista negra a Emiratos Árabes Unidos, República Democrática del Congo, Mozambique, y Tanzania. Por el contrario, de la lista Nicaragua, Pakistán y Zimbabue.
La consideración de la Roca llega justo cuando España y Reino Unido negocian el fin de la Verja que separa Gibraltar de La Línea, 40 años después de su reapertura.
Bruselas revisa periódicamente la lista, que incluye a 25 países del mundo laxos o tolerantes con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y los cambios que propone entrarán en vigor automáticamente al cabo de un mes si no se pronuncian en contra durante ese tiempo el Parlamento Europeo o el Consejo.
Para su elaboración tiene en cuenta la información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) sobre países a los que aplicar una "vigilancia reforzada", pero la UE suma otros países en base a criterios propios.
La Comisión Europea dice estar "estrechamente implicada" en el seguimiento de los países y territorios registrados en esta lista y les ofrece colaboración para reducir los problemas de lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo, con el objetivo de ayudarles a cumplir los estándares de GAFI.
Esta colaboración, ha defendido la comisaria de Servicios Financieras, Mairead McGuiness, "ayudará a los países afectados en sus esfuerzos y protegerá el sistema financiero de la Unión Europea y el buen funcionamiento del Mercado Único".
El juego, a la cabeza en blanqueo
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) publicó en mayo pasado su informe anual, en el que destacaba que el blanqueo de capitales y el fraude siguen siendo los delitos más numerosos en el Peñón.
Este informe anual se centra en el trabajo y los resultados de la GFIU a lo largo de 2021, cuando se produjo un aumento del 67% de las declaraciones recibidas y se amplió el alcance del trabajo para incluir especialidades como la financiación de la proliferación, las sanciones financieras selectivas y la corrupción a gran escala.
Según ha señalado el Gobierno, la GFIU ha llevado a cabo un análisis estratégico de los datos que posee, lo que constituye una valiosa herramienta que proporciona tanto a esta unidad como a las partes interesadas una visión detallada de las tendencias y patrones relacionados con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación que son relevantes para Gibraltar.
Los resultados del análisis mostraron que los tres sectores sobre los que más se informó son el del juego, el de la tecnología de registro de contabilidad distribuido (distributed ledger) y el del dinero electrónico. El sector del juego representa ahora el 83% de las denuncias de transacciones sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) recibidos en 2021. Aunque se trata del doble del porcentaje de SAR recibidos en este respecto, el número total de denuncias se ha elevado algo más de triple en comparación con 2020. También destaca que el blanqueo de capitales y el fraude siguen siendo los posibles delitos más numerosos.
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