El director financiero de un grupo empresarial de Málaga lleva engañando a todos durante cinco años. En este periodo de tiempo ha estado desviando fondos de las empresas a cuentas bancarias personales o de empresas en las que ejercía de administrador único. Según la Policía Nacional, que lo ha detenido por delitos de estafa continuada, falsedad documental y apropiación indebida, aprovechó su situación de poder para quedarse con 2.600.000 euros en total.
Con esta importante cifra de dinero, pagó las inversiones inmobiliarias, los coches de alta gama y los lujos que se permitçia en el núcleo familiar. Un alto nivel de vida a costa de comerter una actividad fraudulenta.
Los agentes han intervenido documentación bancaria probatoria de los hechos que se les imputa, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos de almacenamiento, dos vehículos de alta gama, dinero en efectivo tras haber realizado registros domiciliarios. Además, han inmovilizado los activos financieros del detenido por valor de 1.300.000 euros.
La investigación comenzó cuando el administrador único de un conglomerado de empresas con domicilio social en Málaga presentó un denuncia, de la que se hizo cargo el grupo de delitos económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga.
En ella, se ponía en conocimiento la administración desleal por parte del director financiero designado, quien habría ocasionando un perjuicio económico de unos 2.600.000 euros, así como el detrimento añadido por el impedimento del crecimiento económico previsto en los planes de viabilidad de las empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial.
Según detalla el cuerpo en un comunicado, los agentes encargados de investigar la trama comprobaron los extremos denunciados y analizaron la documentación aportada, confirmando que, desde el año 2017, el investigado habría conseguido aislar a la cúpula directiva de la parte administrativa y contable y, de forma secuencial y continua, ir desviando fondos para su lucro personal.
Además, la investigación patrimonial realizada al denunciado revela un aumento patrimonial desproporcionado con respecto a la remuneración que percibía por sus servicios financieros prestados al grupo empresarial.
Evitó a la Justicia
El sospechoso estaba descapitalizando las sociedades de propia titularidad, así como procediendo a la enajenación de bienes inmuebles de su propiedad a terceras personas de su entorno familiar, por ello, los agentes que investigaban la causa, con el fin de conseguir el mayor resarcimiento económico del perjudicado, procedieron a bloquear sus cuentas bancarias, a solicitar la prohibición de enajenación de bienes inmuebles y bienes muebles del investigado, tanto de las sociedades a su nombre y de su entorno familiar. También le prohibieron la salida del territorio nacional y la retirada de su pasaporte, para evitar que abandone el país y con ello eludir la acción de la justicia.
Fueron localizados pagos procedentes de las empresas para las que trabajaba como director financiero para la adquisición de bienes inmuebles, concretamente seis propiedades con una ubicación privilegiada en diferentes localidades de la provincia de Málaga. El arrestado y atestado policial instruido ya han sido remitidos al Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga.
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