Utilizaban como tapadera para ocultar los fondos una empresa de reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas. Además, contaban con cuentas bancarias en Gibraltar desde las que afloraban efectivo para su blanqueo en España. Una organización criminal que ha sido desarticulada por agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
La investigación, iniciada en el año 2022, consistía en la adquisición de embarcaciones que utilizaban para el narcotráfico y en la compra en Portugal de motores para lanchas de gran potencia, todo ello encubierto con la actividad económica lícita de la sociedad. Por estas acciones se les imputan los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, acumulados al delito contra la salud pública por el que ya fueron detenidos en su día. Se han intervenido más de 28.000 euros en efectivo, dos ordenadores, un disco duro y diversa documentación.
Los agentes se pusieron tras la pista de esta organización cuando investigaban la comisión de un delito contra la salud pública por la aprehensión en el mes de junio de 467 kilos de hachís a bordo de una embarcación. En ese momento arranca una investigación por blanqueo de capitales respecto a miembros de esta organización criminal. A lo largo de las diversas indagaciones se analizó el patrimonio personal y empresarial de los detenidos, así como su situación financiera. Los agentes investigaron 19 cuentas bancarias donde se localizaron indicios suficientes que justificaban la existencia de un delito de blanqueo de capitales.
El dinero blanqueado por esta organización criminal y procedente de la actividad delictiva asciende a más de 680.000 euros, dinero que se destinó a diversas adquisiciones patrimoniales, principalmente del sector náutico, mediante la introducción en el circuito legal financiero de grandes cantidades de dinero en efectivo de origen desconocido. La fase de explotación de la operación policial se culminó con la detención de tres personas y una entrada y registro en la sede de la supuesta empresa, cuya actividad principal era la reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas, situada en el polígono industrial de San Roque (Cádiz).
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