Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han detenido en San Roque a una mujer como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a banda organizada. La detenida, pareja de uno de los Castañas, disfrutaba de un alto nivel de vida supuestamente gracias a los beneficios obtenidos por las actividades relacionadas con el narcotráfico.
Según han explicado Policía Nacional y Agencia Tributaria en una nota, en el registro practicado se han intervenido 10.000 euros en efectivo, joyas por valor superior a los 80.000 euros y vehículos de alta gama.
Asimismo, han señalado que la detención es la continuación de la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional para desarticular el clan de los Castaña, y que permitió la detención e ingreso en prisión de los dos presuntos principales responsables, dos hermanos. La investigación económica realizada por la Agencia Tributaria ha permitido conocer el alto beneficio obtenido con sus ilícitas actividades y hacer aflorar el entramado económico, para en su caso intervenir dinero procedente de los beneficios obtenidos por el tráfico de estupefacientes.
Tras varias gestiones los investigadores comprobaron que la ahora detenida residía en una finca de alto valor económico situada en una de las zonas de mayor lujo de la Urbanización de Sotogrande y llevaba un alto nivel de vida, no escatimando en gastos superiores a los 5.000 euros en áreas comerciales en un solo día o en conducir vehículos de alta gama. Además, los investigadores han constatado que no ejercían ninguna actividad laboral que correspondiera con la obtención de los citados beneficios económicos ni su alto nivel de vida, según han añadido en el comunicado.
Finalmente, bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la Línea de la Concepción y con el apoyo de Fiscalía Antidroga en el Campo de Gibraltar, los agentes practicaron la entrada y registro en tres domicilios en La Línea de la Concepción y en la citada vivienda donde residían situada en San Roque.
En los registros efectuados, los investigadores intervinieron una importante cantidad de joyas con un valor superior a los 80.000 euros, 10.000 euros en efectivo, varios vehículos de alta gama y numerosa documentación, además de proceder al bloqueo de cuentas y varias propiedades. La detenida ya ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial de La Línea de la Concepción como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales asociado al narcotráfico.
Comentarios