La Guardia Civil ha detenido este lunes a un vecino de Mairena del Alcor (Sevilla) como presunto responsable de varios delitos de usurpación de estado civil, estafa y falsedad documental. La operación ha permitido esclarecer hasta el momento seis hechos delictivos cometidos contra particulares y, de forma paralela, tres delitos de estafa a empresas mediante la emisión de facturas falsas, según han confirmado fuentes oficiales del Instituto Armado.
La investigación apunta a que el arrestado se presentaba ante sus víctimas como gestor financiero, ofreciendo la tramitación de las declaraciones de la Renta a cambio de pequeñas cantidades de dinero. Con esta apariencia de legalidad, lograba ganarse la confianza de los contribuyentes, que le facilitaban sus datos personales y fiscales para la gestión tributaria.
Una vez obtenida esa información, el sospechoso confeccionaba las declaraciones y, en aquellos casos en los que el resultado era a devolver, los contribuyentes nunca llegaban a recibir el importe correspondiente. Según la Guardia Civil, esas cantidades eran desviadas a cuentas bancarias propiedad del falso gestor, completando así el presunto fraude económico.
Facturas falsas y nuevas víctimas bajo investigación
De manera simultánea, las identidades usurpadas eran utilizadas para la emisión de facturas falsas dirigidas a distintas empresas, todo ello sin conocimiento de los propios empresarios afectados. Estas facturas eran posteriormente declaradas ante la Agencia Tributaria, lo que provocó la reclamación del IVA correspondiente y generó un perjuicio económico directo a las empresas implicadas.
El análisis de la documentación permitió a los investigadores constatar que el detenido no figuraba dado de alta en el Colegio de Gestores de Sevilla y que carecía de cualquier titulación o acreditación profesional exigida para ejercer como gestor financiero en representación de terceros, lo que refuerza la tesis del engaño sistemático.
La investigación ha sido desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Alcores. Al detenido le constaba además una requisitoria judicial en vigor de búsqueda, detención y personación. Durante el registro de su vivienda se ha incautado numerosa documentación, actualmente en fase de análisis, y los agentes no descartan que puedan aparecer nuevas víctimas afectadas por el mismo modus operandi.