Tres hombres de entre 19 y 34 años han sido detenidos en San Fernando como presuntos responsables de una estafa inmobiliaria de alcance nacional. La investigación, que se ha desarrollado en Valladolid tras la denuncia de una víctima, ha permitido vincular a los arrestados con delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La operación, denominada ISLEDA, se inició a raíz de la denuncia de una persona que intentó alquilar un inmueble en el centro de Valladolid a través de un conocido portal de anuncios de alquiler y compraventa. La víctima accedió a una oferta con un precio especialmente atractivo y realizó gestiones sin disponer de información precisa sobre el inmueble ni sobre su ubicación real.
Según las investigaciones, esta circunstancia fue aprovechada por los presuntos autores para aplicar técnicas de ingeniería social con el objetivo de consolidar el engaño. Este método permitió que la víctima realizara pagos bajo la creencia de que se trataba de un alquiler legítimo, facilitando así la ejecución de la estafa.
Las pesquisas posteriores determinaron que no se trataba de un hecho aislado, sino de una práctica extendida con múltiples víctimas repartidas por diferentes puntos del territorio nacional. En este sentido, los investigadores detectaron la existencia de numerosos anuncios falsos publicados en distintos portales de internet, lo que apuntaba a una actividad organizada y continuada.
El entramado
El avance de la investigación permitió descubrir un entramado basado en lo que se ha descrito como ingeniería social encadenada o ataques en cadena. Las cuentas bancarias utilizadas para recibir los fondos procedían en muchos casos de otras estafas previas vinculadas a supuestas ofertas de empleo, en las que los autores habrían obtenido documentación personal de las víctimas para abrir cuentas a su nombre mediante suplantación de identidad. Asimismo, se procedió al bloqueo de varias cuentas bancarias relacionadas con la organización y se identificaron accesos digitales asociados a direcciones IP, algunas de ellas ocultas mediante el uso de redes VPN.
Por otro lado, los agentes detectaron la participación de una red de mulas económicas que, a cambio de pequeñas comisiones, realizaban retiradas de efectivo en cajeros automáticos en San Fernando. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil de Valladolid han sido remitidas al juzgado competente de la misma provincia, que asumirá la continuidad del procedimiento judicial.