La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en el fraude de subvenciones públicas tras detener a cinco personas por un presunto desvío de casi siete millones de euros procedentes del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (Reindus). La operación, denominada Rapax, ha permitido además el bloqueo de 48 cuentas bancarias y la realización de tres registros en la provincia de Cádiz.
Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, los detenidos están acusados de fraude de subvenciones, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, tras una investigación desarrollada por agentes especializados en delitos económicos y financieros.
Documentación falsa y préstamos impagados
La investigación se inició en Sevilla a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio de Industria, después de detectarse el impago de dos préstamos Reindus concedidos a dos sociedades distintas. Aunque los expedientes se presentaron de manera independiente, las pesquisas policiales permitieron constatar que ambas empresas estaban interconectadas y formaban parte de una misma estructura criminal.
Los investigadores determinaron que los préstamos fueron obtenidos mediante la aportación de documentación falsa, simulando inversiones industriales y operaciones empresariales que nunca llegaron a ejecutarse. Una vez ingresados los fondos públicos, el dinero fue desviado de forma sistemática para evitar su devolución.
Un entramado internacional para blanquear el dinero
Tras recibir los fondos, los presuntos responsables crearon un entramado mercantil compuesto por más de 15 empresas, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de desviar el dinero y darle apariencia de legalidad. Las investigaciones condujeron a operaciones y sociedades vinculadas en países como Panamá, Costa Rica, Arabia Saudí y Cuba, lo que evidencia la dimensión internacional del fraude.
Con las correspondientes autorizaciones judiciales, los agentes procedieron al bloqueo de 48 cuentas bancarias y a la realización de tres registros en la provincia de Cádiz, concretamente en Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María. En estos operativos se intervinieron más de 80.000 euros en efectivo, además de dispositivos electrónicos y abundante documentación, que continúa siendo analizada por los investigadores.
Entre los detenidos se encuentran los principales líderes de la organización, así como tres familiares que presuntamente actuaban como testaferros para ocultar el origen ilícito de los fondos. Los cinco arrestados ya han pasado a disposición de la autoridad judicial, mientras que la operación permanece abierta ante la posibilidad de nuevas imputaciones.
La Policía Nacional destaca que esta actuación supone un nuevo golpe contra el fraude en subvenciones públicas, subrayando la importancia de la colaboración institucional y la vigilancia sobre los fondos destinados a impulsar la reindustrialización y la competitividad empresarial.