Una madre y su hijo en La Línea: de traficar con coca a blanquear con inmobiliarias

Los investigados hacían uso de grandes cantidades de dinero en efectivo sin que percibieran ingresos derivados del trabajo, ya que no hay constancia de días cotizados

Operación 'Fotuni', desarrollada por la Policía en La Línea.

 Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Línea de la Concepción a una mujer y a su hijo de 62 y 35 años como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales relacionado con una red de distribución de cocaína desarticulada en el año 2020 en la Operación Fotuni. La investigación realizada ha permitido descubrir la inserción de los beneficios del narcotráfico en el sistema financiero con un patrimonio aflorado que asciende a más de 300.000 euros

La investigación se inició en  2019 a raíz de una operación llevada a cabo en La Línea de la Concepción en la cual se detuvo a 13 personas que pertenecían a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, incautándose un total de 355 gramos de cocaína, 500 gramos de heroína, 66 kilogramos de hachís, 47 kilogramos de marihuana, 45.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y dos armas de fuego.

Durante la investigación se descubrió  que varios de los investigados estaban utilizando el dinero obtenido de los ilícitos penales en el sector inmobiliario, realizando mejoras en inmuebles para su posterior venta y obtención de beneficios con apariencia lícita. Los investigadores detectaron que los investigados hacían uso de grandes cantidades de dinero en efectivo, resultando llamativo este extremo al no percibir ningún tipo de ingreso derivado del trabajo, puesto que no hay constancia de días cotizados.

Así mismo, los agentes observaron que uno de los principales investigados utilizaba en sus  desplazamientos vehículos de alta gama, los cuales figuraban a nombre de otras personas con la clara intención de ocultar y dificultar la localización entre su patrimonio personal.

En la fase de explotación de la investigación, la UDEF estableció un operativo para dar cumplimiento a las diligencias de entrada y registro del domicilio de los encargados, en los cuales  participaron  agentes de diferentes especialidades de la Policía Nacional, entre los que se encontraban el Grupo Operativo de Respuesta y Guías Caninos.  Durante el registro se localizó numerosa documentación relacionada con la investigación. Finalizada la diligencia de registro se procedió a la detención de dos personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales.

La investigación ha sido  realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría de La Línea de la Concepción bajo la dirección del  Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Línea de la Concepción.

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