La Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a estafas sentimentales a través de Internet, cuyos fondos eran desviados a múltiples cuentas bancarias, muchas de ellas en el extranjero, e invertidos en criptomonedas. Más de 100.000 euros que 55 familias habían entregado a una agencia de viajes en Málaga para contratar paquetes vacacionales nunca llegaron a ser utilizados, siendo desviados por la gerente del negocio hacia la organización criminal tras involucrarse en un falso romance virtual con un supuesto militar destinado en Líbano. La principal sospechosa ingresó en prisión provisional por su participación en el fraude.
La operación culminó con la detención de 11 personas en varias provincias: Málaga (5), Sevilla (1), Valladolid (1), Lleida (2) y Barcelona (2). También se realizaron siete registros domiciliarios y de empresas en estas localidades, donde se intervinieron 28.730 euros en efectivo, 8.725 dólares en criptomonedas y se bloquearon preventivamente 10 inmuebles valorados en aproximadamente 600.000 euros, además de tres vehículos.
La investigación se inició tras las denuncias de más de medio centenar de afectados por el cierre inesperado de la agencia de viajes en Málaga, cuyos responsables no habían gestionado los servicios contratados pero sí habían transferido el dinero a cuentas del entramado criminal. La Comisaría Provincial de Málaga, a través del grupo de Investigaciones Patrimoniales y Localización de Activos (IPLA), coordinó la operación, que comenzó con la detención de cinco personas relacionadas con el negocio familiar, incluida la gerente.
Detenidos por toda España
El análisis de las cuentas bancarias de la sospechosa y sus empresas evidenció que los fondos habían sido desviados mediante un esquema de estafa amorosa. En menos de un año, se realizaron transferencias por un total de 280.000 euros, de los cuales aproximadamente el 80% llegó a una mujer residente en Guissona (Lleida), quien posteriormente los canalizaba hacia plataformas de criptomonedas y una empresa de informática local.
Con la colaboración de la Policía Judicial de Lleida, se practicaron tres registros que condujeron a la detención de la receptora de los fondos y del administrador de la empresa de informática, ambos imputados por blanqueo de capitales y enviados a prisión provisional. Durante los registros se intervinieron 17.810 euros en efectivo, 8.725 dólares en criptomonedas, dos vehículos y cinco inmuebles.
Las pesquisas continuaron siguiendo las inversiones en criptoactivos hasta Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Medina del Campo (Valladolid), donde se realizaron nuevos registros y detenciones de integrantes de la red. Finalmente, en Camas (Sevilla), se arrestó a un mediador encargado de convertir los fondos en criptomonedas, confiscando más de 10.000 euros en efectivo y bloqueando cinco inmuebles y un vehículo.