Diez personas han sido detenidas por presuntamente ser autores directos de estafas a otras personas que, también se han visto implicadas al colaborar. Los arrestados eran miembros de una organización criminal desde la que crearon una “cuenta mula” para recibir de forma fraudulenta a través de Phishing que posteriormente era transferido a otras cuentas que generalmente se encuentran en el extranjero.
Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, los conocidos como "muleros" también incurren en una posible responsabilidad penal. La investigación ha ido realizada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Cádiz a raíz de las denuncias presentadas por las víctimas de estafas de diferente índole.
En el grupo de detenidos considerados responsables indirectos se encuentran los que prestaron su número de cuenta bancaria para recibir las transferencias o ingresos provenientes de las estafas, a cambio en la mayoría de los casos, de algún tipo de comisión o remuneración previamente pactada con el autor. Esta practica está cada vez más extendida debido a que se cree de forma errónea que que no se tiene responsabilidad de ningún tipo.
Según explican los investigadores, estos detectaron que muchos de los detenidos se mostraban extrañados e incluso convencidos de no haber hecho nada ilícito, precisamente porque desconocían que esta acción puede jugarles una mala pasada. La mayoría alegaba que desconocía en principio el origen del dinero y la forma en que se había conseguido, y, por eso, pensaba que les eximían de responsabilidad.
La Policía aclara que actos pueden tener un encuadre penal en el delito de blanqueo de capitales, del cual en principio sería penalmente responsable el titular de la cuenta bancaria utilizada, independientemente de que tuviera conocimiento o no de la forma de obtención del dinero.
Los conocidos “muleros” cobran una comisión por el uso de sus cuentas para operaciones de salto y el dinero que se recibe es extraído de forma inmediata a través de la red de cajeros o transferencias bancarias.
Esta práctica de “prestar” las cuentas bancarias para la recepción del dinero provenientes de las estafas realizadas suele “salir caro” a los titulares de las mismas, porque más allá de la propia detención policial, si llegan a ser condenados en el posterior proceso judicial las penas que conllevan dichas condenas pueden llegar a ser bastante gravosas.
Una vez finalizadas las diligencias más urgentes todo lo actuado fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial. Los agentes señalan que las investigaciones siguen abiertas no descartándose más detenciones o posibles actuaciones futuras.
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